Gå til Tekst
Gå til Tekst
Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Geno SA, organisasjonsnummer 970 028 935, vedtatt av årsmøtet 16. mars 2016:

Snarvei til de enkelte paragrafer:

 

§ 1. Foretaket

Foretakets navn er Geno SA og er et konsern, heretter benevnt som Geno.

 

Geno er et samvirkeforetak uten andelsinnskudd. 
Hovedkontoret er i Hamar.

 

§ 2. Formål

Geno sitt formål er å arbeide for bærekraftig utvikling av storfe og landets storfehold. Geno sin kjernevirksomhet er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen, samt å tilby inseminering og tjenester i tilknytning til dette.

 

I tillegg skal Geno drive med forskning, utvikling og formidling innen Geno sine kjerneområder. Geno skal også tilby avlsmateriale av andre raser.

 

Geno kan delta i eller drive virksomheter som har en naturlig forretningsmessig forbindelse med foretakets kjernevirksomheter, og som fremmer Geno sitt formål.

 

§ 3. Medlemskap

Alle storfeprodusenter kan bli medlemmer. 

 

Foretak som benytter Geno sine produkter og tjenester blir medlem dersom det ikke skriftlig reserverer seg mot dette. 

 

Geno fører medlemsregister over foretak som samhandler med Geno. 

Foretak som består av to eller flere personer har ett medlemskap sammen. 

 

Alle som er registrert i medlemsregisteret er valgbare. 

 

Medlemskontingenten fastsettes av styret og skal betales årlig.

 

§ 4. Opphør av medlemskap

Medlemmer som i et kalenderår ikke har nyttet Geno sine produkter og tjenester, blir automatisk strøket.

 

Medlemmer som i løpet av året slutter med sin storfeproduksjon eller av andre grunner ønsker å melde seg ut av Geno, må sende skriftlig utmelding med senest 3 måneders varsel. I motsatt fall må medlemskontingent for nytt år betales.

 

Styret kan utelukke medlemmer som overtrer bestemmelser i vedtektene eller relevante lover og forskrifter. Det samme kan skje hvis et medlem utøver virksomhet i strid med Geno sine grunnleggende og anerkjente prinsipper. Før utelukkelse skjer, skal det gis forhåndsvarsel.

 

Uttredende medlem må innfri sine forpliktelser til Geno, men har ikke krav på noen andel av foretakets eiendeler.

 

§ 5. Plikter og ansvar

 

5.1 Medlemmene i Geno 

Medlemmene skal gi opplysninger om besetningen og delta i de registreringer Geno ber om.

 

Medlemmene (jfr. §3) skal ta imot valg til tillitsverv i Geno. Et medlem kan nekte gjenvalg for like lang periode som det har fungert i et tillitsverv.

 

Når en tillitsvalgt slutter med storfehold, trer vedkommende ut av sitt tillitsverv ved første årsmøte og varamedlem overtar plassen ut valgperioden.

 

Deltakelse i konkurrerende virksomhet medfører øyeblikkelig uttreden som tillitsvalgt.

 

5.2 Foretaket Geno 

Geno er forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende offentlige lover og forskrifter. Leveringsbetingelser fastsettes av styret. 

 

Utover dette er Geno sitt ansvar for leveranser eller rådgivning begrenset til tilfeller hvor det etter gjeldende lover ikke gis adgang til ansvarsfraskrivelse.

 

§ 6. Foretakets oppbygging

Oppbygging:

a. Produsentlagene

b. Områdevise Geno-utvalg 

c. Årsmøte

d. Styre

e. Valgkomitè

f. Kontrollkomitè

 

§ 7. Produsentlagene

Produsentlagene omfatter Geno sine felles medlemmer med Tine gjennom felles medlemsorganisasjon.

Hvert produsentlag velger Geno-kontakt som er Geno sin kontakt i laget.

På årssamlingen i produsentlaget har alle fremmøtte felles medlemmer stemmerett.

 

Medlemmer som ikke omfattes av avtalen med Tine, representeres gjennom Tyr og Q-meieriene.

 

§ 8. Geno-utvalg

Hvert område skal ha et Geno-utvalg.

 

Utvalget består av medlemsvalgte årsmøteutsendinger og styremedlem. Valgkomitemedlem og årsmøtets møteleder/ varamøteleder fra området kan innkalles.

 

Geno-utvalget arbeider i henhold til instruks fastsatt av styret.

 

§ 9. Styre
 

9.1 Sammensetning 

Styreleder velges av årsmøtet på fritt grunnlag blant medlemmer i Geno.

  • 4 styremedlemmer (1 fra hvert område, jfr. § 9.2) valgt av årsmøtet blant medlemmer i Geno.
  • 2 styremedlemmer valgt av og blant ansatte i Geno (jfr. Samvirkeloven, § 67).

Styreleder er på valg hvert år.

 

Øvrige styremedlemmer velges for to år.

 

Nestleder er på valg hvert år, og velges blant de 4 medlemsvalgte styremedlemmene.


Varamedlemmer er på valg hvert år.

 

9.2 Styrets oppgaver 

Forvaltningen av Geno er tillagt styret.

 

Styret skal:

  • Lede driften i overensstemmelse med lov, Geno sine vedtekter og beslutninger fattet av årsmøtet.
  • Sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
  • Ansette og avskjedige administrerende direktør og fastsette lønn, arbeidsbetingelser og stillingsinstruks for denne.
  • Fastsette strategiske og økonomiske mål og legge rammer for virksomheten.
  • I nødvendig utstrekning, fastsette planer og budsjetter for virksomheten og kontrollere at disse blir fulgt.
  • Utarbeide årsberetning og årsregnskap med forslag til disponering av årsresultatet, sørge for revisjon og fremleggelse i rett tid.
  • Holde seg orientert om Geno sin økonomiske stilling og påse at Geno sin virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
  • Føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.
  • Forberede og avgi innstilling i saker som skal behandles av årsmøtet.
  • Ta beslutninger i alle saker som ikke er tillagt andre organer og som ikke hører inn under administrerende direktørs ansvarsområde.
  • Delegere oppgaver innenfor rammene av reglene i samvirkeloven og alminnelige selskapsrettslige prinsipper.
  • Utarbeide styreinstruks, samt revidere og følge opp denne.
  • Fastsette grensene for områdene i Geno.

Styret sammenkalles til møte så ofte lederen finner det nødvendig eller ett av styremedlemmene eller administrerende direktør krever det. 

 

Administrerende direktør innkalles til og møter i styremøtene uten stemmerett. 

 

Årsmøtets møteleder innkalles til styremøtene der årsberetning, regnskap, planlegging og evaluering av årsmøtet behandles. Styreleder kan innkalle årsmøtets møteleder til andre styremøter. Årsmøtets møteleder har talerett, men ikke stemmerett når denne møter i styret.

 

Det skal føres protokoll fra styremøtene som undertegnes av de møtende styremedlemmer. 

 

9.3 Signatur

Geno forpliktes ved underskrift av styrets leder og administrerende direktør sammen eller nestleder og administrerende direktør sammen.

 

§ 10. Årsmøtet

 

10.1 Myndighet 

Årsmøtet er Geno sin øverste myndighet. Årsmøtet skal behandle saker som styret forelegger eller årsmøtet vil ha seg forelagt. 

 

10.2 Årsmøtets sammensetning

Årsmøtet består av 46 stemmeberettigede.
a. 32 utsendinger valgt fra områdene blant Geno sine medlemmer slik:
    a. Nord: 5 (3 vara)
    b. Midt: 9 (4 vara)
    c. Sørvest: 10 (5 vara)
    d. Øst: 8 (4 vara)
b. 1 utsending blant Geno sine medlemmer i Tyr. (1 vara)
c. 1 utsending blant Geno sine medlemmer i Q-meieriene. (1 vara)
d. 5 utsendinger (5 varautsendinger) valgt av og blant ansatte i Geno.
e. Styret (7).

 

Følgende møter i årsmøtet med talerett men uten stemmerett:
f. Årsmøtets møteleder og varamøteleder
g. Medlemmer av kontrollkomitè og valgkomitè.

 

Årsmøtets møteleder og varamøteleder er på valg hvert år.

 

Årsmøteutsendingene velges med 2 års funksjonstid.

 

Varautsendinger er på valg hvert år.

 

Funksjonstiden starter når valget har skjedd.

 

10.3 Valg av årsmøteutsendinger 

Valg av årsmøteutsendinger foregår i årssamlingene i produsentlagene etter innstilling fra sentral valgkomite i Geno.


De som får flest stemmer er valgt, det gjelder også varamedlemmer. Ved stemmelikhet, foretas valget ved loddtrekning.

 

Valget må være gjennomført før 1. april og funksjonstiden starter 1. april samme år.

 

Årsmøtets møteleder er ansvarlig for godkjenning av valgene.

 

Det enkelte medlem er ansvarlig for å ha registrert gyldig e-postadresse for foretaket hos Geno innen 1. januar hvert år.

 

Ved valg har hvert foretak som er medlem i Geno, en stemme, jfr. §3.

 

Valg av ansattes utsendinger foregår ved særskilt valg blant ansatte.

 

10.4 Innkalling og ledelse av årsmøtet 

Styret innkaller til ordinært årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal oppgi de sakene årsmøtet skal behandle, og med innkallingen skal følge sakliste og aktuelle dokumenter. Forslag til vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen. 

 

Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år innen 1. april.

 

Årsmøtet kan holdes andre steder enn der hovedkontoret ligger. 

 

Årsmøtet ledes av årsmøtets møteleder. Det skal føres protokoll for årsmøtet. 

 

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst en tidel av medlemmene fremmer skriftlig krav om det for å få behandlet en bestemt sak.  Det ekstraordinære årsmøtet skal holdes innen en måned etter at kravet er satt fram. Det innkalles så vidt mulig med 2 ukers varsel, dog med minst 1 ukes varsel.

 

10.5 Årsmøtets oppgaver
I det ordinære årsmøtet behandles og fattes vedtak om:


10.5.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

 

10.5.2 Valg av 2 representanter til å skrive under protokoll sammen med møteleder.

 

10.5.3 Behandle styrets årsberetning.

 

10.5.4 Behandle resultatregnskap og balanse og vedta disponering av årsresultatet, herunder rapport fra kontrollkomiteen og revisors beretning.

 

10.5.5 Innkomne saker, deriblant vedta instrukser eller eventuelle endringer av instrukser.

 

10.5.6 Valg av tillitsvalgte: 

a. Styreleder

b. 4 styremedlemmer

c. Nestleder valgt blant de 4 eiervalgte styremedlemmene.

d. 3 varamedlemmer til styret i nummerorden

e. Årsmøtets møteleder

f. Årsmøtets varamøteleder

g. 1 eller 2 medlemmer til valgkomiteen

h. Leder i valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene) 

i. Nestleder i Valgkomiteen (velges blant valgkomitemedlemmene)

j. 3 varamedlemmer til valgkomiteen i nummerorden

k. 1 medlem til kontrollkomiteen

l. Leder i kontrollkomiteen

m. 2 varamedlemmer til kontrollkomiteen i nummerorden 

Alle valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen.

 

10.5.7 Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte etter innstilling fra valgkomiteen, samt godkjenne godtgjørelse til revisor.

 

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra årsmøtets møteleder.

 

10.5.8 Valg av revisor etter innstilling fra kontrollkomiteen.

 

10.6 Stemmerett, avstemming og valg i årsmøtet 

Alle som etter vedtektene har stemmerett, har også plikt til å avgi stemme og har en stemme hver.Alle vedtak blir gjort med vanlig flertall blant de stemmeberettigede, dersom ikke annet fremgår av vedtektene. I saker der det er likt stemmetall, har styreleder dobbeltstemme. I de tilfeller der styret ikke har stemmerett, skal det foretas ny avstemming. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.

 

Valgene nevnt under § 10.5.6 a,b,c,e skal være skriftlige. 

 

Øvrige valg og avstemninger skal være skriftlige dersom en av de stemmeberettigede krever det.

 

Styret har ikke stemmerett ved behandling av årsberetning, regnskap og godtgjørelse for tillitsvalgte. Styret har heller ikke stemmerett ved valgene under §10.5.6 k,l,m og §10.5.8.

 

Dersom ingen av kandidatene ved valg får mer enn halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg. Hvis fortsatt ingen har fått mer enn halvparten av stemmene, skal det holdes omvalg mellom de to som har fått flest stemmer. Hvis det da blir stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

Ved valg av varamedlemmer er den valgt som har fått flest stemmer.

 

For alle tillitsverv nevnt i § 10.5.6. løper funksjonstiden fra det tidspunkt valget er foretatt.

 

10.7 Ansattes rettigheter og plikter 

Ansattvalgte årsmøteutsendinger er pålagt de samme plikter og ansvar og har de samme rettigheter i sine verv som utsendinger valgt av medlemmene, med den begrensning som her følger:


Ansattvalgte årsmøteutsendinger har ikke stemmerett under følgende punkter: §10.5.6 b og d (medlemsvalgte styremedlemmer med vara), §10.5.6 g til j (medlemmer, leder og nestleder av valgkomiteen).

 

§ 11. Kontrollkomitè

Morselskapet skal ha en kontrollkomitè på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer i nummer-rekkefølge som velges blant medlemmer i Geno. 

 

Kontrollkomiteens medlemmer velges for 3 år av gangen, slik at ett medlem er på valg hvert år. Leder og varamedlemmer er på valg hvert år.

 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med virksomheten til Geno og påse at Geno følger lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak truffet av årsmøtet og styret i Geno. Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i foretaket til behandling.

 

Kontrollkomiteen kan via styreleder og administrerende direktør kreve å få framlagt nødvendige dokumenter. Om nødvendig kan disse innkalle andre tillitsvalgte og ansatte for å hente inn de opplysninger som kontrollkomiteen mener er nødvendig for å få utført sitt verv. 

 

Kontrollkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøtet.

 

§ 12. Valgkomitè

Foretaket skal ha en valgkomité på 5 medlemmer.

 

Det skal sikres geografisk spredning ved at alle områdene skal være representert med minst et medlem.

 

Medlemmer i komiteen velges med funksjonstid på tre år, og hvert år går det ut henholdsvis 2,2 og 1 medlemmer.

 

Leder og nestleder velges blant valgkomiteens medlemmer for ett år.

 

3 varamedlemmer i nummerorden velges for ett år.

 

Uttredende medlem kan ikke gjenvelges.

 

Valgkomiteen arbeider i henhold til vedtekter, samt instruks vedtatt av årsmøtet.

 

§ 13. Vedtektsendringer

Endringer i Geno sine vedtekter kan gjøres i ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall, med unntak av vesentlige endringer i formålsbestemmelsene i §2, som vil kreve 4/5 flertall.

 

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende senest 1. januar i årsmøteåret. Det skal stå i innkallingen til årsmøtet hva forslaget til endringer går ut på.

 

§ 14. Tvister

Tvister mellom Geno og ett eller flere av Geno sine medlemmer, søkes løst gjennom forhandlinger. Tvistespørsmålet må være varslet til styret innen 3 måneder etter at partene fikk kjennskap til forholdet som har medført tvist.

 

Hvis det ikke oppnås enighet gjennom forhandlinger, avgjøres tvisten med bindende virkning av en voldgiftsnemd. Sorenskriveren i Hedemarken tingrett oppnevner leder i voldgiftsnemda, og hver av de to partene ett medlem hver. Hvis en part ikke har oppnevnt sin voldgiftsmann innen 14 dager etter at den har fått krav om det, oppnevner Sorenskriveren også voldgiftsmann for denne.

 

Voldgiftsnemdas leder skal være jurist.

 

Begjæring om voldgift må være framsatt innen 1 måned etter at forhandlinger er avsluttet. Hvis ikke faller kravet bort.

 

Voldgiftsnemdas kjennelse skal være begrunnet.

 

§ 15. Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan bare treffes av ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter innstilling fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 av antall valgte utsendinger, eller at beslutningen gjentas i et nytt årsmøte med 2/3 flertall av de møtende utsendinger.

 

Det møtet som beslutter oppløsning velger avviklingsstyre. 

 

Etter at avviklingsperioden er gjennomført, behandles revidert årsregnskap og avslutningsbalanse på det avsluttende årsmøte, som også treffer beslutning om bruken av mulig gjenværende formue.

 

Instrukser vedtatt av årsmøtet

 

Instruks for kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er årsmøtets organ, jfr. vedtektenes § 11, og er ansvarlig overfor årsmøtet.


Kontrollkomiteen skal utføre sitt arbeid i henhold til Geno sine vedtekter og § 63 i Samvirkeloven.

Det er styret som har ansvaret for ledelse og forvaltningen av Geno. 

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at Geno har systemer og prosedyrer som sørger for at lovverk, standarder og egne etiske retningslinjer etterleves. Videre skal kontrollkomiteen føre tilsyn med at Geno investerer innenfor formål og retningslinjer og forvalter sine eierinteresser på en forsvarlig måte.

 

Komiteen skal jobbe ut fra egen årsplan og skal legge frem beretning for årsmøtet. Komiteen fører protokoll og gir melding om sin virksomhet til årsmøtets møteleder med kopi til styreleder og administrerende direktør.

Komiteens medlemmer har taushetsplikt med hensyn til hva de får kjennskap til i foretaket. Dette gjelder ikke i forbindelse med rapporter og utredninger overfor årsmøtet.

Kontrollkomiteen skal innstille på valg av revisor (jfr. vedtektenes § 10.5.8).

 

Instruks for valgkomiteen
Geno skal ha en sentral valgkomite, jmfr. Vedtektenes § 12.

 

Årsmøtets møteleder har ansvaret for at valgkomiteen trer i funksjon og at det skjer i god tid før årsmøtet. Administrasjonen stiller sekretær til disposisjon.

 

Valg i årsmøtet, jmfr § 10.5

Valgkomiteen skal på fritt grunnlag, men innenfor vedtektenes rammer, forberede valgene og legge fram innstillinger til årsmøtet i henhold til vedtektenes § 10.5.

 

Så langt det er mulig bør valgkomiteen søke å unngå innstillinger som kan føre til dobbeltroller i årsmøtet.

 

Ansatte i Geno er ikke valgbare til kontrollkomiteen.

 

Krav til kjønnsrepresentasjon og geografisk fordeling skal hensyntas.

 

Valgkomiteen skal i sitt arbeid ivareta kontinuitet og fornyelse.

Foretaket, hvor aktuelle kandidater til tillitsverv i Geno tilhører, skal være medlem i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen.

 

Valg av årsmøteutsendinger, jmfr. § 10.2 a, b og c og §10.3

I forbindelse med innstilling på årsmøteutsendinger til Geno skal sentral valgkomite søke å samarbeide med de lokale valgkomiteene i produsentlagene for å finne aktuelle kandidater.

 

Valgkomiteen skal sørge for en hensiktsmessig geografisk spredning av årsmøteutsendinger innenfor hvert område.

 

Valgkomiteen bes benytte fylkesvis oversikt over medlemstallet i Geno for å hensynta dette.

 

Valgkomiteen kan dele opp eierområdene i hensiktsmessige valgkretser som gir god geografisk fordeling av årsmøteutsendinger innenfor eierområdet.

 

Foretaket, hvor aktuelle kandidater til tillitsverv i Geno tilhører, skal være medlem i kukontrollen eller storfekjøttkontrollen.

 

Innstillingen på årsmøteutsendinger skal offentliggjøres på www.geno.no senest 1. februar. Valgkomiteen gir selv retningslinjer for gjennomføring av valgprosessen med frister etc., og har ansvar for at bare halvparten av årsmøteutsendingene kommer på valg hvert år.

 

Godtgjørelser, jmfr. § 10.5.7

Valgkomiteen skal innstille på godtgjørelse til tillitsvalgte.

 

Eventuell fast godtgjørelse for styret omfatter både medlems- og ansattevalgte styremedlemmer.

 

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av årsmøtet etter innstilling fra årsmøtets møteleder.

 

Instruks for årsmøtets møteleder
Årsmøtets møteleder skal:

  • ha møtelederansvaret for årsmøtet.
  • klargjøre møtereglement og forretningsorden for årsmøtet.
  • møte på styremøter der årsberetning, regnskap, planlegging og evaluering av årsmøtet behandles.
  • påse at valg av årsmøteutsendinger skjer i samsvar med vedtektenes § 10.2 og §10.3.
  • Godkjenne valg og ha ansvar for behov for evt. loddtrekning ved stemmelikhet.
  • ha ansvar for at kontrollkomitè og valgkomitè trer i funksjon.
  • legge fram forslag til godtgjørelse for medlemmer av valgkomiteen.

Instruks fastsatt av styret

Instruks for Geno-utvalg

Geno skal ha områdevise Geno-utvalg, jmfr § 6b og § 8.

  • Ansvar for konstituering av Geno-utvalget med leder og nestleder ligger hos styremedlem fra området og skal skje så fort som mulig etter valget av årsmøteutsendinger er ferdig.
  • Møter i Geno-utvalgene skal fortrinnsvis holdes via digitale kanaler/telefon.
  • Utvalget kan være høringsinstans for styret i spesielle saker.
  • Geno-utvalget har ansvar for å opprettholde en toveis kommunikasjon med Geno-kontaktene i samarbeid med Geno sin administrasjon.
  • Geno-utvalget skal sørge for at Geno har presentasjoner på årssamlingene. Dette kan skje ved at en lager en plan for rullering der Geno-kontakt, årsmøteutsending, styrerepresentant eller administrasjon er representert på alle årssamlingene.

Det føres referat fra møtene, Geno-adm. koordinerer sekretærtjeneste.


Til toppen